АФМ расследует деятельность финансовой пирамиды ENVIDA AI: пострадали более 370 человек

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Жамбылской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI.

Как сообщили в АФМ, по версии следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы под названиями «Envida AI ежедневный пассивный доход» и «Envida AI супер новый проект ежедневный пассивный доход», где привлекали граждан, обещая стабильный и высокий доход.

По данным ведомства, маркетинговая схема проекта была построена по многоуровневому принципу, при котором основной доход формировался за счет привлечения новых участников.

При этом проект позиционировал себя как международную экосистему и заявлял об инвестициях в реальные активы.

По предварительной информации, в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены свыше 370 вкладчиков. География участников охватывает Жамбылскую, Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую и Туркестанскую области, а также город Алматы.

В настоящее время расследование продолжается.

В АФМ отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — говорится в публикации.