Британский лоск и 120% годовых: в Астане разоблачили финпирамиду на 136 млн тенге
Столичным департаментом АФМ проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD — S-Group.
Как пояснили в агентстве по финансовому мониторингу, компания S-Group позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, якобы предоставляющий услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год.
«Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях», - сообщили в АФМ.
Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге. На преступные доходы подозреваемые в организации финпирамиды купили две квартиры в Астане и две автомашины, которые были оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на имущество наложен арест, а в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование дела продолжается.
В Казахстане обнаруживается всё больше финпирамид. За 2024 год ущерб от их деятельности превысил 20 млрд тенге. В финпирамиде доход вкладчикам выплачивается за счёт взносов новых участников, а не от реальной экономической деятельности. Также финансовые пирамиды обещают гарантированную высокую доходность в короткие сроки, при этом не имея лицензии на осуществление финансовой деятельности, передает Власть.
