Мошенники выманили миллионы через биткоин-банкоматы. Как не стать жертвой

Представьте: пожилая женщина теряет все свои сбережения за 40 лет из-за мошенника, с которым познакомилась в приложении для знакомств. Это не сценарий фильма, а реальный случай в Австралии, где жертва перевела 433 000 AUD ($281 947) через биткоин-банкомат.

Долгая игра: как преступники втираются в доверие

77-летняя вдова два года общалась с мужчиной, представившимся гражданином Бельгии. Он убедил её инвестировать в биткоин через поддельную платформу, предоставив фальшивые документы о доходах. По его словам, он заработал $8500 всего за неделю.

«Я стала настоящим экспертом в использовании биткоин-банкомата», — рассказала женщина телеканалу ABC.

Мошенник объяснил, что для «инвестиций» нужно снимать деньги в обычном банкомате и переводить их через криптомат. За 18 месяцев она отправила все свои накопления.

Масштабы проблемы: не одна жертва

В рамках операции австралийские правоохранители выявили более 90 пострадавших. Полиция связалась с 21 подозреваемым, включая:

• Организаторов схем (один уже обвинён в отмывании денег).
• Дропов — тех, кто помогал переводить средства (некоторые делали это неосознанно, другие надеялись вернуть украденное).
• Покупателей наркотиков (четверо получили официальные предупреждения).
• При этом почти все транзакции проводили жертвы, а не преступники.

Что делает Австралия для борьбы с мошенничеством

3 июня AUSTRAC ужесточил правила для операторов криптоматов, введя лимиты на транзакции.В декабре 2024 года криптовалюта была объявлена приоритетом в борьбе с финансовыми преступлениями на 2025 год.  Система ReportCyber зафиксировала 150 случаев мошенничества с криптоматами за год, общий ущерб — 3,1 млн AUD (2 млн долларов).

Как не стать жертвой

• Проверяйте платформы: мошенники создают поддельные сайты с «гарантированной доходностью».
• Не доверяйте незнакомцам: даже если общение длится годами.
• Осторожнее с криптоматами: они часто используются для отмывания денег, передает moneytimes.ru.

Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!