В Казахстане предупреждают о новых пирамидах

В Алма-Атинской области Казахстана пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, работавшей под названием «Amanat Drive», сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) республики. Согласно информации местного департамента ведомства, организаторы мошеннической схемы предлагали населению приобрести жильё и транспортные средства в кредит без процентов. При этом обязательства были выполнены лишь частично, а имущество передавалось преимущественно родственникам и близким знакомым подозреваемых.

В итоге пирамида привлекла более 8 тысяч инвесторов, а общая сумма инвестиций составила более 21 миллиарда тенге (около 4 млрд руб). Для того чтобы легализовать доходы, полученные незаконным путём, организатор финансовой пирамиды разработал сложную схему, в которой были задействованы подконтрольные компании: ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», а также «Gold SapaPremium». Эти организации были созданы исключительно для того, чтобы предоставлять фиктивные услуги, такие как реклама, анализ и прогнозирование на рынках недвижимости и транспорта. В результате заключения фиктивных договоров было выведено и получено более 1,8 миллиарда тенге (600 млн руб.).

В последнее время в Республике Казахстан зафиксирован резкий рост мошеннических схем, маскирующихся под инвестиционные проекты, криптовалютные биржи и торговые платформы. Власти призывают граждан сохранять бдительность и не поддаваться на предложения о якобы гарантированной прибыли. По данным правоохранительных органов, речь идет о классических финансовых пирамидах, деятельность которых наносит серьезный ущерб обществу и экономике, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

Как подчеркивают специалисты, такие схемы работают исключительно за счет постоянного притока новых участников. Как только поток вкладчиков иссякает — компания прекращает выплаты, а граждане теряют вложенные средства. В большинстве случаев у обманутых инвесторов нет возможности вернуть свои деньги, поскольку организаторы заранее готовят пути для сокрытия средств и ухода от ответственности.

Прокуратура и органы финансового надзора призывают население обращать внимание на следующие характерные признаки мошеннической схемы:

• обещания высокой гарантированной доходности, существенно превышающей рыночный уровень;
• отсутствие лицензии на осуществление финансовой деятельности от агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан;
• получение дохода за счет привлечения новых участников, а не от реального бизнеса;
• навязчивая реклама и агрессивное убеждение вложить как можно больше денег.
• Любое из этих условий — сигнал, требующий повышенного внимания.

«Показательной стала история с разоблачением финансовой пирамиды под названием „Eolus“, организаторы которой действовали под прикрытием альтернативной энергетики. Компанию зарегистрировали под именем „ENERGY EOLUS QAZAQSTAN“, и она активно вела деятельность на территории Алматы», — рассказали в прокуратуре Алматы.

По их словам, организаторы предлагали вкладчикам доход от 2,7% до 3,4% в день, что составляло более 80% в месяц и свыше 950% в год. Вложенные суммы варьировались от 30 до 2700 долларов. Граждан убеждали в якобы устойчивом росте прибыли и прозрачности бизнеса.

В результате расследования установлено, что под видом инвестиционного проекта работала финансовая пирамида. По делу потерпевшими признаны 31 человек, а общий ущерб превысил 74 миллиона тенге.

«23 декабря 2024 года Бостандыкский районный суд города Алматы признал двоих организаторов виновными в мошенничестве. Один получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, второй — 6 лет заключения. 4 марта 2025 года апелляционная инстанция оставила приговор в силе, и он вступил в законную силу», — уточнили в надзорном органе.

Прокуратура города Алматы призывает всех граждан проявлять осторожность и осознанность при принятии решений о вложении средств в сомнительные схемы. Перед любыми инвестициями следует:

• проверить наличие государственной регистрации и лицензии у компании;
• удостовериться в прозрачности источников дохода и экономической модели проекта;
• консультироваться с независимыми экспертами и юристами;
• при малейших сомнениях обращаться в правоохранительные органы.

Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!