Компаний: 32 Черный список: 16

Мошенники от лица CySEC занимаются чарджбэком

Будьте бдительны! Мошенники от лица кипрского регулятора Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) предлагают участниками финансовых рынков вернуть средства из компаний, которые якобы уже стали банкротами.

Внимание! Мошенники от лица CySEC занимаются чарджбэком

Подобная схема периодически применяется неизвестными. Еще в конце 2018 года представители организации сообщали о том, что неизвестные предлагали трейдерам вернуть средства из компаний за определенную плату. Хотя, как известно, кипрский регулятор не занимается выплатами компенсаций.

Однако неизвестные в беседах желают упор на то, что кипрский регулятор все же готов помочь вернуть средства, но для этого нужно открыть «транзитный счет в счет, например, в болгарском банке Piraeus Bank A.E». При этом все документы, в том числе заявки на перевод, оформляются с использованием официальных данных СySEC — логотип, адреса и бланки.

Ниже приводим сообщение пострадавшего клиента (ред: пунктуация и орфография авторов сохранены):

Недавно Андрей вновь мне позвонил, предложил внести деньги и продолжить торговлю. На что я ответила отказом. Далее вообще интересная история. Получила письмо, где было написано, что 500capital банкрот и CySEC (непонятно почему, т.к. компания была зарегистрирована в ASIC, сама проверяла) начинает процедуру возврата средств трейдерам. Послала документы, мне прислали письмо, где описана процедура возврата. Для этого нужно открыть транзитный счет в Пиреус-банке. Стоимость — 730 евро. Я сказала, что таких денег у меня нет. Дней через 5 позвонили по телефону, девушка представилась сотрудницей этого банка и сказала, что деньги переведены на транзитный счет и я должна оплатить открытие счета до понедельника 18.02. Очень нервно со мной разговаривала, несколько раз настойчиво повторила, что она находится на рабочем месте и ждет оплаты. Я сказала, что я не подписывала с ними никаких договоров и ничего оплачивать не буду. После чего она бросила трубку. Это пока последние события в моей эпопее.

Отметим, CySEC никогда не запрашивает в одностороннем порядке личные данные и банковские реквизиты, а также не просит совершать какие-либо финансовые операции. Кроме того, организация не связанна с вопросами оплаты или какими-либо денежными переводами между различными физическими или юридическими лицами, агентствами и т.п. Если вы получили сообщение с подобными предложениями якобы от кипрского регулятора, то обязательно сообщите об этом.

Подать жалобу в CySEC

В настоящее время мошенники достаточно часто используют официальные данные государственных регулирующих организаций в своих целях. Известно, что злоумышленники пытались воспользоваться авторитетностью Ассоциации российских банков, предлагая посредством звонков и e-mail-рассылок клиентам иностранных Форекс-дилеров, счета которых оказались заморожены, вернуть средства за определенное вознаграждение. Свои услуги мошенники оценили в 7% от суммы возвращенных средств. Но и это еще не все! Также были выявлены случаи, когда для реализации своих коварных планов неизвестные даже создавали лже-регуляторов.

Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!