«МММ» XXI века: финансовые пирамиды захватывают Казахстан

Финансовые пирамиды остаются одной из серьёзнейших угроз финансовой безопасности казахстанцев. Несмотря на растущую осведомлённость населения и усиление контроля со стороны государства, мошеннические схемы продолжают действовать, нанося многомиллиардные убытки и подрывая доверие к легальным финансовым институтам. Ущерб населению страны насчитывается в миллиардах тенге.

Только за 2024 год причинённый финансовыми пирамидами ущерб составил 20 млрд тг. И это только по тем организациям, которые удалось раскрыть — реальный ущерб может быть более существенным.

В то же время в стране проводится всесторонняя борьба с финансовыми пирамидами. За девять месяцев текущего года в РК было заблокировано 14,6 тыс. сайтов с признаками финансовой пирамиды — на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Кроме того, по последним имеющимся данным, за январь—май 2025 года:

• закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией в 276 тыс. участников;
• ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые было вовлечено более 86 тыс. граждан;
• окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;
• обеспечено возмещение ущерба с учётом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тг.

По состоянию на 24 октября 2025 года в АФМ числится:

• 11 проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ проводит досудебное расследование;
• 43 проекта с признаками финансовой пирамиды, по которым завершено досудебное расследование АФМ;
• 54 проекта, по которым состоялись приговоры судов по факту создания и организации финансовой пирамиды.

Эта тенденция только усиливается. Каждую неделю АФМ публикует новости о пресечении деятельности финансовых пирамид во всех регионах страны. Так, 24 ноября 2025 года Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.

Несмотря на работу правоохранительных органов, единственной действенной защитой от таких организаций является собственная бдительность. Правоохранительные органы в основном работают по уже действующим финансовым пирамидам, а собственные знания помогут вам не попасть под влияние мошенников, передает RANKING.KZ

Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!