История обмана ООО «ГК ЦМС» (CMS Group)

Представляем вашему вниманию реальную историю сотрудничества с консалтинговой компании ООО «ГК ЦМС» (CMS Group), расположенной в Москва-Сити, Башня «Федерация». Этой историей поделилась клиентка компании ООО «ГК ЦМС» (CMS Group), которая обратилась за помощью в возврате средств в CHARGEBACK SERVICE (ООО «МОРОЗКО»).

В ноябре 2022 года пострадавшей (назовем ее Н.Е.) на телефон поступил звонок от молодого человека по имени Артём из российской компании ЦМС (CMS Group), разместившейся в Москва-Сити (https://cms-group.pro/). Специалисты компании сразу спросили, что известно женщине о торговле на бирже и прочих инвестициях, и получив отрицательный ответ, предложили сотрудничать с компанией CMS, инвестировать денежные средства и, конечно, приумножить при помощи их компании, на что получил отказ.

Клиентка компании стала получать звонки от некого Артема, который уговаривал женщину сотрудничать с компанией CMS. Предлагал вложить деньги в финансовый инструмент, коих у компании великое множество. Самый выгодный проект, разумеется, торговля на бирже. И иностранные брокеры—партнеры для этого дела имеются. Учиться этому делу не надо, нужно только внести деньги, а затем ежедневно «открывать торговые сделки» по указанию опытнейшего в этом деле менеджера Артёма. Гарантировал ежемесячную прибыль от торговли в размере 9% от вложенной суммы. И, разумеется, никакого риска потерь.

Н.Е. никогда не интересовалась никакими инвестиционными проектами, однако настойчивые ежедневные уговоры Артема и гарантия пассивного дохода сделали свое дело: она согласилась прийти на личный прием в офис компании и открыть торговый счет.

Приличный офис в самой Москва-Сити, компьютеры с торговыми графиками на столах и «финансовые аналитики» за данными компьютерами. Улыбчивые мальчики-менеджеры в безупречных костюмчиках и галстуках, которые без умолку сыплют красивым и незнакомым сленгом о прибыльной и безопасной биржевой торговле — ну как тут не поверить в удачу и возможность немного подзаработать? Одним словом — цель менеджера была достигнута.

Клиентке принесли на подпись договор с компанией CMS (настоящий, с печатями) — как гарантия честной работы. Правда, договор был мелким шрифтом и прочитать его, вникнуть в его смысл не дали, постоянно заговаривая ей зубы о радужном безбедном будущем. Подписала договор.

И тут же было предложено «торговать» на платформе партнерской брокерской компании DrTRADE https://drtrade.org без заключения дополнительных договоров на торговлю, без предупреждения о рисках, без согласования основных условий работы с брокером.

Далее менеджер Артем установил на телефон платформу МТ5, зарегистрировал у брокера DrTRADE личный кабинет Клиента, открыл брокерский счет в виде криптокошелька. Н.Е. внесла 100 000 рублей наличными через криптообменник, находящийся в том же здании, на 33 этаже Башни Федерация. И «торговля на бирже» завертелась. Естественно, прибыльная.

Через 2 недели счастливой клиентке было предложено получить первую прибыль в сумме 11 тысяч рублей, также через криптообменник в Москва-Сити, под сопровождением бдительного Артёма. Далее уговорили внести еще 400 000 рублей и вновь последовала «прибыльная торговля» у брокера DrTRADE на платформе МТ5 под чутким руководством менеджера Артема. В конце апреля текущего года вдруг «выстрелила» безумно выгодная сделка на нефти: если сегодня внести 1 миллион рублей, то за месяц можно заработать 5 000 долларов.

Почему бы и нет? Ребята честные, приветливые, лиц своих не прячут. Курганаев Артем Александрович, 24.10.2001 года рождения — имеет сертификат специалиста финансового рынка по брокерской деятельности. Сертификат предоставил, позволил сфотографировать.

Но одного миллиона рублей у клиентки с собой не было.

Менеджеры CMS Group и эту проблему решили оперативно, и объявили, что брокер DrTRADE готов предоставить ей кредит в размере 13 000 долларов сроком на 2 дня. И ведь не обманули. Через 15 минут в своем личном кабинете и на торговой платформе Н.Е. увидела зачисление «кредита» на сумму 13 000 USD. Через пару дней Н.Е. погасила предоставленный ей кредит, внеся наличными деньгами 1 миллион рублей в кассу того же криптообменника. В личном кабинете увидела запись о том, что кредит погашен.

Кто-то из них — то ли брокер DrTRADE, то ли менеджер Артем — обезумел от радости, что появился такой честный и исполнительный Клиент. И тут же появилось предложение кешбэка в размере 3 250 долларов, который ни к чему не обязывает, но их просто нужно «отторговать» по Программе Лояльности, которую также предоставляет заботливый голландский брокер (через Артема с Назаром, разумеется).

И ведь не хотела Н.Е. этот кешбэк принимать. Просила менеджеров работать с теми деньгами, которые есть на счету, и так вроде все неплохо идет. Но нет. Брокера обижать нельзя. Принять нужно. Согласилась.

Чтобы показать всю серьезность этого действия и неотвратимость его последствий, Артем даже вынес на подпись договор кешбэка. Только стороной договора являлось уже не ООО «ГК ЦМС», а сам брокер DrTRADE! Договор на английском языке, без перевода, без разъяснения его условий. Со сканированной подписью. Но ведь Артём же не давал повода сомневаться в нём!

Н.Е. договор подписала и вновь завертелась прибыльная торговля. Ежедневно, по указанию непосредственно Артёма, на своей торговой платформе Н.Е. открывала и закрывала сделки по торговле валютными парами. За май месяц в своем Личном кабинете Клиентка увидела «Прибыль» — более 2 000 долларов. Обрадовалась. Запросила вывод этой самой прибыли.

Но не тут-то было. Выяснилось, что прибыль выводить нельзя, пока не будет отработан кешбэк в 3 250 USD, т.е. необходимо отторговать всю Программу Лояльности, которая включает в себя 322 лота по валютным парам (о чем изначально, кстати, никто даже не заикнулся). НО за май месяц удалось отторговать только 4 лота. Т.е. осталось совсем немного: 318 лотов. А потом можно выводить прибыль.

Посчитала Н.Е.: Всего 7 лет ей придётся «отторговывать» эту «программу лояльности». А потом уже и за прибылью можно обращаться.

Не понравилась такая перспектива Н.Е. попросила она Артема эту программу лояльности аннулировать, кешбэк вернуть брокеру, а ей выдать прибыль, а еще лучше — вернуть все внесенные ею деньги и закончить с этой торговлей.

Но, как говорится: что упало — то пропало. Программу лояльности отменить нельзя. Кешбэк вернуть брокеру тоже нельзя. Вывести прибыль и деньги — и подавно нельзя. Все серьезно. Но выход есть: заключить очередной договор с физическим лицом — успешным трейдером, который «отторгует» её лоты в кратчайший срок. Правда агрессивно и без стоплоссов — но игра стоит свеч.

Физическое лицо — Гарамась Александр Сергеевич, 04.01.1990 года рождения. Также имеет сертификат специалиста финансового рынка по брокерской деятельности. Но не понравилось это лицо физическое Н.Е. и попросила вернуть все внесенные деньги и закончить эту сомнительную «биржевую торговлю». Однако, как пояснил специалиста Артем, «голландский брокер DrTRADE» не разрешил выводить деньги.

Когда Н.Е. уже окончательно поняла, с кем имеет дело, подала письменную претензию в ООО «ГК ЦМС» (CMS Group) о возврате денежных средств в соответствии с Законом РФ о Защите прав потребителей. Получила от компании интересный ответ:

Оказывается, CMS Group не оказывает никаких брокерских и посреднических услуг. Согласно договору, заключенному с Н.Е., компания предоставляет всего лишь безвозмездную однодневную услугу в виде консультации по торговле на бирже и не отвечает по обязательствам третьих лиц, т.е. брокера, с которым Н.Е. САМОСТОЯТЕЛЬНО, по своему волеизъявлению и без УЧАСТИЯ CMS Group заключила договор по торговле на бирже. И все претензии по возврату денег она должна предъявлять непосредственно к брокеру DrTRADE, с которым, к слову, она никогда и не общалась напрямую.

И, практически войдя уже в конфликтную ситуацию с Клиентом, шустрая компания CMS все еще пыталась вытянуть из нее дополнительные деньги под видом каких-то обязательных платежей, страховок.

В игру вступило очередное должностное лицо компании более высокого ранга, которое называло себя Павлом Мамаевым. Словесная обработка Клиентки в духе компании продолжалась еще некоторое время, пока она не заявила о своих намерениях обращаться в полицию и возбуждать уголовное дело.

В качестве отступных ей было предложено к возврату 3 000 долларов, чтобы она не обращалась в полицию. Это чуть больше 200 тысяч рублей, при том, что общая сумма потери Н.Е. составила более 1,5 миллиона рублей.

Схема мошенников проста, кроме появления физических посредников в отглаженных костюмчиках, разместившихся в Москве, и зарегистрированных в Российском Едином Государственном Реестре Юридических Лиц в качестве Общества с Ограниченной ответственностью «ГК ЦМС», ОГРН 1187746462265. Да еще метод «захвата» денег Клиентов: ранее это были переводы на оффшорные счета с банковских карт международных платежных систем VISA и MasterCard, а теперь, после наложения санкций, появились физические офисы —криптообменники. И это при том, что цифровая валюта в России официально не разрешена.

И, кстати, тема с «отработкой лотов» — это самая излюбленная фишка всех сомнительных брокеров. Чтобы как можно дольше не выплачивать клиенту «прибыль», а затем случайно загнать торговый счёт в минус. А затем тянуть из Клиента всё больше и больше денег для спасения этого самого счета .

Теперь более подробно про CMS Group. Как сообщили в CHARGEBACK SERVICE (ООО «МОРОЗКО»), ООО «ГК ЦМС» (CMS Group) зарегистрировано в ЕГРЮЛ с 28.04.2021 года, юридический адрес: г.Москва, Пресненская Набережная, д.12, этаж 42, оф.4. Основной вид экономической деятельности — образование дошкольное. Деятельность эта лицензируемая, однако лицензия на данный вид деятельности у компании отсутствует, согласно открытым данным Минобрнауки. Сайт компании ГК ЦМС (домен) https://cms-group.pro зарегистрирован в декабре 2021 года.

Что касается голландского брокера DrTRADE (RATE FZE LLC, зарегистрирован в Аджмане, официальный сайт: https://drtrade.online — данные из договора с Клиентом, в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» брокерская деятельность является лицензируемой. Иностранный брокер имеет право осуществлять свою деятельность в РФ только на основании лицензии, выданной Центральным Банком РФ. Т.е. без наличия лицензии ЦБ РБ деятельность иностранного брокера в России — не законна.

В нарушение указанного закона, DrTRADE (RATE FZE LLC) не имеет и никогда не имел лицензии ЦБ на брокерскую деятельность в России.

Более того, с 18.01.2022 года компания DUTCH RATE (drtrade.onlane) уверенно разместилась в «черном списке» Центрального Банка РФ — как нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Обратите внимание, что Центральный Банк выявил аж целых 9 сайтов у данного «брокера».

Также заблокированы еще 6 сайтов данной компании. Проверить можно через сервис Роскомнадзора (https://blocklist.rkn.gov.ru).